Банда мошенников из Кишинева через Интернет выманила у американцев 1000000 долларов

Молдаване в сфере информационных технологий оказались круче и умнее американцев. Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями (ЦБЭПК) задержали в столице преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством и отмыванием денег через Интернет.

В качестве жертв молдавские Остапы Бендеры выбрали граждан США. Нашли хакера, который создал специальный сайт. Этот портал, по задумке мошенников, якобы специализировался на продаже различной продукции, разумеется, по низким ценам. Наивные американцы, привыкшие к покупкам через Интернет, начали активно отовариваться. Перечисляли баксы на банковские счета мошенников, но вот заказанные и оплаченные товары, естественно, не получали.

Схема, по которой действовали мошенники, была довольно сложной, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» заместитель директора главного управления уголовного преследования ЦБЭПК Богдан Зумбряну. - После того, как граждане США отправляли свои деньги на поддельные молдавские счета, мошенники переводили их на другие, с которых их уже можно было снять. Затем в банк приходил курьер и обналичивал доллары, после чего оставлял их в банковской ячейке. Далее за дело брался другой курьер — он забирал наличные. Часть из них передавал мошенникам, а часть отправляли на новые, уже настоящие счета в американские банки. Нашим сотрудникам удалось отследить перечисление порядка 500 тысяч долларов, а всего мошенники отняли у граждан США около миллиона долларов.

Сотрудники ЦБЭПК взяли с деньгами одного из курьеров. После этого удалось задержать и остальных. Под следствием оказались пятеро аферистов. Трое находятся под подпиской о невыезде, а двое задержаны на 20 суток и находятся в изоляторе ЦБЭПК. Мошенникам, в случае доказательства вины, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы по статье «Отмывание денег в особо крупных размерах».