2017-02-14T14:32:26+03:00
Комсомольская правда
1

Молдове нанесли ущерб в размере 10 миллионов леев

Раскрыты схемы отмывания денег и избежания налогообложения
Молдове снова нанесли ущерб в размере миллионов леев.Молдове снова нанесли ущерб в размере миллионов леев.Фото: Из архива "КП"

Прокуроры совместно с офицерами Службы информации и безопасности раскрыли схему отмывания денег в особо крупных размерах. Причинённый государству ущерб оценивается в 10 млн леев.

"При обысках обнаружили и изъяли примерно 200 тысяч леев. Эти деньги предназначались для зарплат сотрудницам незаконного казино. Кроме того, были конфискованы 12 игровых столов, в том числе два для игры в рулетку", - сказал прокурор Ион Негурицэ.

"Зайти на сайт и сыграть в азартные игры, можно было только находясь за пределами Молдовы, такая конспирация. Зайти на сайт с IP адреса в стране было невозможно, запрос отклонялся. Девушки, ведущие игру, говорили на английском языке", - отметил и.о. заместителя главы ПБОПОД Валерий Бодян.

Источник: Publika

Отмывание денег.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также