2016-10-07T17:43:00+03:00
Комсомольская правда
1

В Молдове "отмыли" более полумиллиарда леев

Обыски оказались результативными.Обыски оказались результативными.Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Стражами правопорядка обезврежены две криминальные группировки

В Кишиневе пресечена деятельность двух преступных группировок, которые занимались отмыванием денег.

Прокуроры и офицеры СИБ задержали пять человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 500 миллионов леев.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на социально-уязвимых людей фиктивные предприятия, посредством которых скрывали доходы, полученные от контрабанды, сообщает publika.md.

Позже деньги легализовывались посредством других фирм. Одна из группировок действовала с 2015, а вторая – с января по май 2016 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 

Новости 24