2016-10-08T12:30:58+03:00
Комсомольская правда
1

Стали известны новые подробности по делу об отмывании более полумиллиарда леев

Задержаны пять человек.Задержаны пять человек.Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы

Пять человек были задержаны, в том числе два из них арестованы, за подозрение в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и псевдо-предпринимательской деятельности. Прокуроры говорят о более чем 500 миллионов леев.

Прокурор Виталий Бусуйок заявил, что речь идет о двух уголовных делах. Люди подозреваются в том, что выдавали счет-фактуры некоторым экономическим агентам, которые привозили в страну контрабандным путем различные товары широкого потребления, нанеся ущерб государственному бюджету.

Прибыль, полученная в результате незаконной деятельности, была легализована через различные фиктивные операции, а деньги были получены наличными.

Если подозреваемых признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Молдове "отмыли" более полумиллиарда леев

Стражами правопорядка обезврежены две криминальные группировки(ДАЛЕЕ...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 

Новости 24