Политика

Прокуроры арестовали миллионы леев охранной фирмы "ARGUS-S", принадлежащей беглому молдавскому олигарху Плахотнюку: Деньги хотели перевести в Турцию

Напомним, что именно гражданство Турции недавно получил Плахотнюк
Прокуроры арестовали миллионы леев одной из фирм, принадлежащей Плахотнюку. Фото:aif.md

Прокуроры арестовали миллионы леев одной из фирм, принадлежащей Плахотнюку. Фото:aif.md

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на 11 313 795 леев, которые компания ”ARGUS-S” хранила на счетах в VICTORIABANK. Денежные средства намеревались перевести в Турцию.

В частности, правоохранители выяснили, что 9 ноября 2020 года компания ”ARGUS-S” инициировала два денежных перевода на сумму 660 166,12 USD компании OTIV PRIME SERVICES BV на открытый счёт в Турции. Примечательно, что в последний раз бывшего лидера ДПМ видели именно в этой стране.

Учитывая, что бенефициаром компании OTIV PRIME HOLDING BV является Плахотнюк, прокуроры заблокировали перевод и наложили арест ввиду возможной конфискации средств для возмещения ущерба, нанесённого в результате банковского мошенничества.

Напомним, Владимир Плахотнюк обвиняется в создании и управлении криминальной группировкой, мошенничестве и в отмывании денег в особо крупных размерах.

Еще больше новостей - на нашем Телеграм-канале!

Рекомендуемые