2018-05-13T00:20:52+03:00

Липовые брокеры FOREX в Молдове обирали людей до нитки

Они убеждали вкладывать деньги, а сами отправляли средства на счета заграничных фирм [Видео]
Поделиться:
В результате обыска изъяли немало денег. Фото: tv8В результате обыска изъяли немало денег. Фото: tv8
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов провели 13 обысков в офисах и домах фигурантов преступного сообщества, представлявшихся сотрудниками FOREX. Они убеждали людей вкладывать деньги, которые потом перечислялись на счета двух фирм Великобритании и Панамы, передает tv8.md.

В результате проведенных 10 мая обысков, сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли 30 компьютеров, сервер с сохраненной информацией, черновики, денежные средства в сумме около 500 000 леев, которые не было подтвердены бухгалтерскими документами и предназначались для выплаты заработной платы всему персоналу. По данным прокуратуры Антикоррупции, пять членов преступной группы задержаны на 72 часа.

Согласно материалам дела, начиная с лета 2016 года, группа граждан Молдовы и Израиля, выступая в качестве представителей и псевдо-менеджеров системы FOREX, заманивала и убеждала людей вкладывать деньги. Однако деньги не использовались в операциях на рынке FOREX, а посредством двух компаний по обработке платежей в Республике Молдова переводились на счета фирм Великобритании и Панамы.

В результате проведенного расследования, сотрудники правоохранительных органов установили личности тех, кто осуществлял деятельность фиктивных представителей и псевдо-менеджеров брокерской фирмы, функционирующей на рынке FOREX. В то же время было установлено, что сотрудники компании, - а это около 100 человек, - работали неофициально, без каких-либо индивидуальных трудовых договоров. Зарплата им выплачивалась в конвертах, что нанесло ущерб государственному бюджету из-за неуплаченных налогов примерно на 15 миллионов леев.

Прокуратура Антикоррупции сообщает о проведении расследования в отношении деятельности группы лиц, которые управляли компаниями-нерезидентами, и о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. b) ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса РМ.

Обыск в офисе липового FOREX в Молдове.Видео: прокуратура Антикоррупция

Подпишитесь на новости:
 
Читайте также