Экономика27 июня 2018 0:00

Молдавские валютчики: вам чек не нужен? Тогда можете менять без документов любую сумму денег!

Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который обязывает предъявлять удостоверение личности в случае обмена наличности на сумму свыше 200 тысяч леев, уже вступил в силу
Обменять крупную сумму можно будет только с удостоверением личности.

Обменять крупную сумму можно будет только с удостоверением личности.

Фото: Леонид РЯБКОВ

Приятно, черт возьми, почувствовать себя, если не миллионером, то, по крайней мере, очень обеспеченным человеком! По заданию редакции, мне нужно было якобы «обменять» в банке и в «обменке» крупную сумму денег — 15 тысяч евро. Дело в том, что отныне для обмена наличности свыше 200 тысяч леев необходимо будет предъявлять удостоверение личности, рассказать о месте своей работы и роде своей профессиональной деятельности, а также доказать, что источник дохода вполне легален.

Зашел в обычную «обменку».

- Если я хочу поменять крупную сумму денег, будете ли вы требовать у меня документы?

За окошком сидели два парня, переглянулись:

- Чек вам будет нужен?

- А если нет?

- Тогда поменяем вам любую сумму...

А вот в банках такой номер не пройдет.

- Вы обязаны предоставлять удостоверение личности при обмене суммы, превышающей 50 тысяч леев! - сказала мне кассир.

- Но по закону вы можете требовать у меня документы при обмене наличности на сумму свыше 200 тысяч леев!

- Это внутренний регламент нашего банка, - ответила девушка-кассир — И нужно будет показать источник происхождения этих денег...

Точно такой же регламент действует и в других банках- если меняешь наличность на сумму свыше 50 тысяч, у тебя потребуют документы и ты должен будешь доказать, что твои деньги — легальны. Если вам необходимо поменять крупную сумму денег, проще разбить ее на части до 50 тысяч и менять в нескольких местах. Жаль только, что таких денег у меня на самом деле нет и услуги «валютки» мне не понадобились.

Обмен валюты в Кишиневе
Леонид Рябков