2019-09-09T19:04:12+03:00

Борьба с отмыванием денег и терроризмом: Банки заблокировали счета предприятий в Молдове и Приднестровье

В молдавской банковской системе внедряются инструменты контроля, предполагающие больше прозрачности в финансовой сфере
Никита ЗВЕРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ваш счет заблокирован.Ваш счет заблокирован.
Изменить размер текста:

Нацбанк Молдовы в соцсетях прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о блокировании банковских счетов некоторых приднестровских предприятий.

«После того, как в 2018 г. в Молдове вступил в силу закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, лицензированные банки в Молдове внедряют инструменты контроля, в процессе применения которых были выявлены возможные риски, и банки просили повысить прозрачность у клиентов. Речь идет о предприятиях со всей территории Молдовы, которым был предоставлен срок для выполнения всех необходимых требований. Владельцы банковских счетов должны действовать прозрачнее, в соответствии обязательствами, которые они на себя приняли» - говорится в сообщении НБМ.

Отмечается, что лицензированные банки были вынуждены принять меры в отношении экономических агентов, которые не выполнили все законные требования, в их числе и несколько приднестровских компаний. По данным НБМ, в настоящее время в молдавских банках открыты счета более 400 приднестровских компаний. В конце прошлой недели приднестровские СМИ сообщили о том, что молдавские банки заблокировали счета 25 приднестровских предприятий, в том числе, крупных промышленных предприятий. В результате, по информации СМИ Приднестровья, компании не могут покупать товары и производить расчеты с иностранными партнерами.

InfoMarket

Подпишитесь на новости:
 
Читайте также