2019-06-15T10:55:42+03:00

В Петербурге задержали теневого банкира из Молдовы, обналичившего 130 миллионов рублей

Эти деньги наш соотечественник и два его подельника из Азербайджана давали под грабительские 14,5 процента
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нашего соотечественника задержали.Нашего соотечественника задержали.Фото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Петербурге задержаны теневые банкиры. Старший в иерархии проживал в коммунальной квартире и, в отличие от коллег по ремеслу, поднял проценты за обнал. Наличные же на Лиговском проспекте выдавал гражданин Молдовы по фамилии Гуска.

По информации «Фонтанки», 13 июня оперативники «банковского» отдела экономической полиции провели серию обысков по следам Росфинмониторинга. В результате следствием Центрального района было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность». Троих подозреваемых задержали до решения суда о мере пресечения.

Все трое – не петербуржцы. Двое из Азербайджана, третий из Молдовы. Им вменили обналичивание около 130 миллионов рублей под 14,5 процента, при которых за шесть месяцев прошлого года они заработали 18 миллионов рублей. При этом используя подставную фирму.

Выдача кеша коммерсантам шла через неформальный офис, расположенный в сотне метров от Московского вокзала. Как говорится, здесь и банковал наш соотечественник.

Подпишитесь на новости: