2019-11-06T14:33:38+03:00

Отмыли 10 миллионов леев: Задержаны два гражданина Молдовы, основавшие фирмы-однодневки

Задержанные могут быть наказаны лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа
Поделиться:
В течение указанного периода подозреваемые отмыли около 10 миллионов леев, которые были переданы организаторам преступной схемы. Фото ukranews.В течение указанного периода подозреваемые отмыли около 10 миллионов леев, которые были переданы организаторам преступной схемы. Фото ukranews.
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте 47 и 50 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и контрабандой при экспорте сельскохозяйственной продукции на основе поддельных документов.

Преступление заключается в том, что в 2018-2019 гг. были учреждены компании-однодневки, через которые осуществлялись денежные переводы, и для того, чтобы аргументировать получение денег с банковских счетов, подозреваемые представляли в банках фальшивые документы о закупках зерновых продуктов у физических лиц.

В течение указанного периода подозреваемые отмыли около 10 миллионов леев, которые были переданы организаторам преступной схемы.

Если подозреваемые будут признаны виновными в отмывании денег, они могут быть наказаны лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа на юридическое лицо в размере от 650 000 до 800 000 леев или ликвидацией компании.

В случае преступления, связанного с контрабандой, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет, а компания будет наказана штрафом в размере от 300 000 до 550 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией компании.

noi

Отмыли 10 миллионов леев: Задержаны два гражданина Молдовы, основавшие фирмы-однодневки.

Подпишитесь на новости: