Яблочная афера: Пять компаний выдавали украинские фрукты за молдавские, а от государства получали возмещение налогов

Сотрудники СИБ, ПБОПОД и НИР провели обыски в нескольких компаниях, занимабшихся импортом и экспортом фруктов.

Как выяснилось в ходе следствия, организованная преступная группа, состоящая из 5 компаний, занималась контрабандой и отмыванием денег, передает stiri.md.

Для получения незаконных доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции организованная группа лиц импортировала яблоки из Украины на сумму 60 447 133 леев.

Яблоки экспортировались в Россию по поддельным документам как фрукты из Молдовы. Компании получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Правоохранительные органы изъяли в офисах компаний документацию за последние несколько лет, а также ноутбуки и компьютеры, электронные носители информации.

За контрабанду нарушителям грозит тюремный срок от 3 до 10 лет, юридические лица должны будут выплатить штраф в размере от 300 000 до 550 000 леев. За отмывание денег нарушителям грозит срок от 5 до 10 лет, а юридическим лицам - штраф от 650 000 до 800 000 леев.